Filippijnse autoriteiten hebben naar verluidt ontdekt de grootste witwassen van geld activiteiten in het land, met een totaal van $100 miljoen, dat werd overgedragen aan drie lokale casino ' s, voordat het werd verplaatst naar het buitenland de rekeningen. Volgens de media outlet van bronnen, het geld, naar verluidt eigendom van de snoepreisje ' s-client in Macau, werd gebruikt "op 'chips kopen' of 'betalen voor casino verliezen' kosten bij Solaire Resort en Casino, City of Dreams in Manila en Midas Hotel en Casino." De fondsen waren echter al verplaatst naar een buitenlandse bankrekening, de media outlet gemeld ping anser putter geluid slot.

Een RCBC officieel gemeld de "verdachte transacties" met de Anti-Money Laundering Raad vragen een onderzoek dat nu gaat om ten minste twee banken, waarvan één in het bezit van de corporate accounts van de Chinese zakenman ping pong tafel combo. In een interview met Bloomberg Business, de gaming regulator zei dat het is begonnen met haar eigen onderzoek in naar het incident, en het is al verwacht dat de casino ' s hun opmerkingen te doen toekomen op het rapport. Het rapport, dat ten minste twee grote casino ' s, heeft ook trapte de Filippijnse Amusement en Gaming Corporation in actie caesars casino atlantic city adres. Citerend uit het bankwezen en de overheid bronnen, media outlet Philippine Daily Inquirer gemeld dat een financiële instelling in Bangladesh, misschien wel de centrale bank van het land, werd onlangs getroffen door hackers in China, en het geld werd overgedragen aan een tak van de Rizal Commercial Banking Corp caesars casino app totale beloningen. Onder de wet, maar zij werden geacht om hun vraag aan de cliënt waar het geld vandaan komt voordat het te accepteren," de bron zei, volgens het rapport caesars casino atlantic city boardwalk.