Het wetsvoorstel wil ook alle gedekte transacties te worden gemeld en definieert een afgedekte transactie als een transactie waar een individuele transacties verricht meer dan P4 miljoen per dag in het casino casino online niet aams'sicuri. In een verklaring, Belmonte zei: "De betekenis van de casino-sector onder de dekking van de Anti-Witwas Wet werd nog eens onderstreept door de Bangladesh Bank heist.

Een casino operator of de werknemer onder de nieuwe wet, die wordt verdacht van een bepaalde transactie zal nu worden verplicht de transactie aan de AMLC. Het wetsvoorstel ook ziet op de bescherming casino-exploitanten en medewerkers van het om te onthullen dat zij diende een Verdachte Transactie-Rapport (STR) casino online niet aams paypal. Alle casino en gokken ondernemingen in de Filippijnen die worden gereguleerd door de Cagayan de Economische Zone Autoriteit, Filippijnse Amusement en Gaming Corporation (Pagcor) of een andere officiële regelgevende instantie zal hebben zich te houden aan de nieuwe wet moet het worden goedgekeurd online casino geen storting nodig. Feliciano Belmonte Jr uit Quezon City onlangs introduceerde House Bill 14 die ook bekend staat als de Casino Anti-Witwassen van Geld en de Bestrijding van Financiering van Terrorisme Wet die het verplicht voor alle land gebaseerde en online casino ' s te melden van verdachte transacties aan de Anti-Money Laundering Raad (AMLC), ongeacht het bedrag van de transactie. Verdachte transacties volgens het nieuwe wetsvoorstel zijn ontworpen om te ontsnappen aan de voorschriften beschreven in de nieuwe anti-witwas wet; - het gaat om geld van een illegale activiteit of het witwassen van geld strafbaar feit; het geen onderdeel van de normale routine van een bepaalde klant transacties; de transactie niet houden aan de controle van het casino operator of medewerker en gaat met behulp van het casino te wassen van grote sommen geld, dat kan worden gebruikt voor illegale doeleinden gokken sites die niet op gamstop. De autoriteiten in de Filippijnen moeite om te traceren van het geld als de bestaande AWW-wetten in het land heeft geen betrekking op de casino-industrie.
De fondsen ingeschreven de Filippijnse bancaire systeem en hun weg naar de lokale casino ' s en snoepreisje operators, waar het geld werd naar verluidt gewassen en overgebracht in het buitenland gokken sites die niet onder gamstop. De Filippijnen heeft verder aan te scherpen financiële regelgeving inzake de casino-industrie in een poging om te stoppen met het witwassen van geld activiteiten in het land gokken sites die niet met gamstop.
Eerder dit jaar, een bank in de Stad Makati werd gebruikt als onderdeel van een dirty money financiële transactie die betrekking hebben op het stelen van meer dan $81 miljoen uit Bangladesh Bank.