In een poging om te helpen stoppen met illegaal geld witwassen, de wetgevers in Macau hebben ingestemd met een door de overheid voorgestelde maatregel is ingesteld om de invoering van een munt verklaring regeling voor alle high-value personen die reizen naar en van de stad 7 clans casino nog steeds open. De wetgeving die door de 33-lid van de Wetgevende Vergadering op woensdag gevolg is van kracht vanaf 1 November en ziet reizigers betreden of verlaten van de voormalige portugese enclave nodig is te verklaren aan de Macau Dienst van de Douane geld of andere "bespreekbaar monetaire instrumenten" die ze hebben moeite meer dan ongeveer $15,000. De maatregel, die is ontworpen om te helpen de ambtenaren stoppen criminelen van illegaal sluist geld in China van Macau, ook van toepassing zijn op de travelers' cheques en gouden munten en zou instituut boetes variƫrend van $124 tot $62,280 voor degenen die schuldig zijn van niet-nakoming waar is ilani casino gelegen.
De wetgeving bovendien oproepen voor douane-aangiften ingediend te worden bewaard gedurende vijf jaar, waarna ze worden vernietigd, als er geen verdenking van overtreding vervolgens gaat de aandacht van de autoriteiten waar is hollywood casino pa. Lokale radio-en televisie-omroep Teledifusao De Macau gemeld dat aanvullende verordeningen tot oprichting van de trigger bedrag voor een dergelijke douane-aangiften, die bovendien omvatten controles uit te betalen aan de houder, moeten worden gepubliceerd, voordat de nieuwe maatregel van kracht wordt in November. "Dit zal toelaten dat de regering voldoende tijd hebben om het bevorderen van de wet in alle checkpoints over Macau en via verschillende media platforms," Alex Vong Iao Lek, Directeur-Generaal voor Pataca van Dienst van de Douane, vertelde Teledifusao De Macau.

De nieuwe regel is een van een serie van anti-geld witwassen aanbevelingen die in oktober door de Paris op basis van Financial Action Task Force terwijl vorige maand zag alle casino ' s in Macau gevraagd om het installeren van gezichtsherkenning software op hun geld machines als een manier om te helpen stoppen met de praktijk van de proxy op te wedden waar is high stakes poker rdr2. Autoriteiten over de grens in China zijn niet minder proactieve na onlangs de aankondiging van een beleid dat zal vereisen dat de gegevens aan het buitenland geldopname of merchant transactie van meer dan $147 te worden voorgelegd aan de State Administration of Foreign Exchange. Deze nieuwe verordening is van toepassing op transacties verricht met behulp van een vasteland uitgegeven door de bank van de kaart met inbegrip van bankpassen en credit cards. "Naar aanleiding van de toenemende vraag om samen te werken op internationaal vlak over anti-witwassen van geld, anti-terrorisme en de strijd tegen fiscale invasie, er is een noodzaak om de transparantie van de statistieken van de grensoverschrijdende transacties aan de bank van de kaarten, evenals de kwaliteit van deze gegevens," lees een verklaring van de State Administration of Foreign Exchange. aruze slot machines for sale.