acau de toezichthoudende autoriteiten, recht handhaving agentschappen, en de Financial Intelligence Kantoor heeft een "redelijk goed begrip van risico' s waarbij de gaming-en financiële sector, in het bijzonder hoog-risico-die".ut de stad autoriteiten hebben "een ongelijke begrip van de belangrijkste risico' s in verband met regionaal georganiseerde misdaad, grensoverschrijdende bewegingen en corruptie" in relatie tot de beweging van illegale fondsen.ne vermeende zwakte aangeduid in het verslag – van het ontbreken van een grensoverschrijdende verklaring met betrekking tot het verkeer van geld en monetaire instrumenten – reeds is opgelost wat te doen in oklahoma in de buurt van winstar casino.
Macau geïntroduceerd, waaronder een systeem op 1 November wat te doen in morongo casino. acau 's gaming regulator vorig jaar uitgebreid herzien en het anti-money laundering regels voor de sector, maar hield de drempel die is ingesteld voor casino' s om het rapport "grote" transacties op MOP500,000 (US$62,200) casino van de groep france investor relations. De nieuwe regels werden uitgevaardigd op 13 Mei 2016. otwithstanding de wijzigingen aangekondigd in Macau AWW-regels, de U. Ministerie van buitenlandse zaken heeft herhaaldelijk opgeroepen voor Pataca aan het verminderen van de grote som, het melden van transacties drempel van MOP500,000 tot het equivalent van US$3,000 "in overeenstemming met de internationale normen".recente aandacht voor de Macau regering strengere controles op de grote hoeveelheden geld stroomt door de stad, de casino ' s via VIP gokken casino van de grote markt den haag.
Deze wordt meestal gefinancierd door kredietinstellingen uitgegeven door de overheid vergunde gaming promoters – meestal aangeduid als die. Zij regelen ook – via tussenpersonen en sub-agenten – collecties op de speler gokken verliezen..